БТА - 04 Февруари 11:40

Френската министърка на икономиката Кристин Лагард ще
представи днес на премиера Франсоа Фийон доклад с първата оценка
на финансовия скандал в банка Сосиете Женерал (Societe
Generale), отчитащ най-малко пет пропуска в системата за
контрол. Това съобщи икономическият в. "Ле-з-еко", цитиран от
електронни издания на френския печат.
Също днес в Париж започва дело срещу четири банки, сред
които и Сосиете женерал, за пране на пари чрез злоупотреби с
чекове между Франция и Израел.
Докладът на Лагард е в три части: изложение на фактите,
анализ и десетина препоръки. Документът от 15 страници е доста
критичен по отношение функционирането на борсовите отдели на
банката, като в системата за контрол са разкрити пет-шест
пропуска, повечето сред персонала, натоварени с управлението на
риска и изчисляването на печалбите и загубите ("middle office").
В доклада е подчертано, че системите за контрол са се
задействали, но банката не се е съобразила с отправените
предупреждения. Така например, когато германската борса за
търговия на деривативи EUREX е изпратила сигнали до Сосиете
женерал, началниците на дилъра Жером Кервиел са се задоволили с
неговите обяснения.
Френската министърка изразява учудване и от това, че
ръководството на дилъра не е разбрало, че той почти не е излизал
в отпуск в продължение на една година и че винаги бил на работа
последния ден от месеца. Що се отнася до покриването на
загубите от позициите на дилъра, в доклада е посочено, че
Сосиете женерал не е имала друг избор.
По нещастно стечение на обстоятелствата Сосиете женерал от
днес ще трябва да отговаря, заедно с още три банки - Сосиете
марсейез дю креди (Societe marseillaise de credit), Барклейс
Франс (Barclays France) и Националната банка на Пакистан - по
обвинение в пране на пари. Президентът и главен изпълнителен
директор на Сосиете женерал Даниел Бутон ще трябва да дава
обяснения за ролята на неговата банка в аферата, известна като
"Сантие 2", за движение на чекове между Франция и Израел, чрез
което са изпрани пари от данъчни измами, кражби и дори средства,
отклонени от предприятия.
Системата функционирала между 1996 и 2001 г. и се състояла в
изпращане на чекове до Израел, където сумите били получавани от
лице, различно от посочения получател, а след това връщани
обратно във Франция чрез израелски банки до френските им
кореспонденти, включително и Сосиете женерал.
Даниел Бутон пледира невинен и твърди, че не е знаел за
мрежата за пране на пари.