БТА - 05 Септември 18:01

Това вече ще е задължение и на здравноосигурителните дружества и
всички лица, които извършват по занятие сделки с вещи на стойност над 30 000 лв. или равностойността им в чужда валута,
когато плащането е извършено в брой, предвиждат одобрените от
правителството предложения за промени в Закона за мерките срещу
изпирането на пари (ЗМИП).
С измененията законодателството ни се хармонизира с правото
на ЕС в областта на превенцията на изпирането на пари и
финансирането на тероризма, информират от пресцентъра на
кабинета.
В проектозакона са предвидени случаи на прилагане на опростени
или засилени мерки срещу изпирането на пари и финансирането на
тероризма въз основа на преценка на съществуващия риск.
Опростени мерки за идентификация са предвидени, когато клиентът
е български държавен орган или е институция, изпълняваща
властови функции в съответствие с Договора за ЕС, Договорите за
Общностите или вторичното законодателство на Общността.
Изключение от задължението за идентифициране е предвидено и
за банките, когато банковата сметка на нотариус или лице,
предоставящо правни консултации се използва за депозиране на
суми на клиент на нотариуса или лицето, предоставящо правни
консултации. Забранено е прилагането на опростени мерки за
идентификация на граждани, които са от държави, неприлагащи
международните стандарти за противодействие на изпирането на
пари.
Подробно са уредени задълженията на кредитните институции при
встъпване в кореспондентски банкови взаимоотношения с кредитни
институции от трети държави, чието законодателство не съдържа
изисквания, съответстващи на изискванията на ЗМИП.
Предвидена е възможност БНБ и кредитните институции да не
извършват идентифициране на клиент, като се позоват на предходно
идентифициране, извършено от друга кредитна институция, при
спазване на определени условия.