БТА - 18 Май 11:34

Агенцията за финансово разузнаване е получила миналата
година 376 доклада за съмнителни операции и сделки на обща
стойност 199 327 646 евро. Това сочи годишният доклад на
агенцията.
Според данните от анализа, ако за 2005 г. докладите за
съмнителни операции от търговските банки са 38.68 на сто от
всички постъпили през годината доклади, то за 2006 г. този
процент е 71,39. За сравнение през 2004г. този процент е бил
46.06, а за 2003г. - 56.52 на сто
Увеличили са се и случаите на докладвана усложнена финансова
дейност, предизвикваща съмнение за изпиране на пари. Ако през
2004г. размерът на сумите, свързани с докладвана от банките
съмнителна дейност, е бил 64 770 497 евро, то през 2006г. този
размер е 123 082 771 евро.
През миналата година в агенцията са получени 235 000
уведомления за операции в брой над 30 000 лв. или тяхната
равностойност във валута. Преобладаващата част от уведомленията
са от търговските банки.
От правоохранителните органи е разкрита финансова информация
по 320 оперативни преписки, а на органите по надзор - по 35
общонадзорни преписки.
През 2006г. със заповед на министъра на финансите са спрени
пет операции с финансови активи на обща стойност 1 915 136 евро.